本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 9 月 25 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：梅州市梅縣區(qū)正華鋼構(gòu)技術(shù)開發(fā)中心會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：葉山才先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限 公司章程》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法 規(guī)的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 7,500,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100% 。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)董事的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期于 2021 年 9 月 24 日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定，為保證董事會(huì)工作正常運(yùn)行，董事會(huì)提名葉山才、葉遠(yuǎn)才、 林志強(qiáng)、羅珊、姚美英為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。上述候選人將由 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。上述候 選人均不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期于 2021 年 9 月 24 日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定，為保證監(jiān)事會(huì)工作正常運(yùn)行，監(jiān)事會(huì)提名楊偉錦、許宇紅 為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。上述候選人將由 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 選舉產(chǎn)生，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。上述候選人均不屬于失信聯(lián)合 懲戒對(duì)象。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 9 月 27 日