本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

 1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021 年 10 月 29 日

 2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：正華鋼構(gòu)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心會(huì)議室 

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 

4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)葉山才先生

 6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案的審議程序等符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 

（二）會(huì)議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 7,500,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。 

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況

 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

 2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 

3.公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議 。 

    二、議案審議情況 

（一）審議通過(guò)《關(guān)于提名吳晶晶女士為公司董事會(huì)董事的議案》 

1.議案內(nèi)容： 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021 年 10 月 14 日在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披 露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公 告 編號(hào)：2021-027）、《董事任命公告》（公告編號(hào)：2021-028）。 

2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》 

1.議案內(nèi)容： 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021 年 10 月 14 日在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露 平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告 編號(hào)：2021-027）、《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2021-029）。

 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 1,387,500 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，故關(guān)聯(lián)股東梅州市梅縣區(qū)金華建筑工程有限公司、葉僑 發(fā)先生、葉遠(yuǎn)才先生回避表決，回避股數(shù) 6,112,500 股。

正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 

董事會(huì)

                                                                                                                                                              2021 年 11 月 1 日