本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況 

（一）會(huì)議召開情況

 1.會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 1 月 17 日

 2.會(huì)議召開地點(diǎn)：正華鋼構(gòu)技術(shù)開發(fā)中心會(huì)議室 

3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

 4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

 5.會(huì)議主持人：董事長葉山才先生

 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

 本次會(huì)議的召集、召開、議案的審議程序等符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。。 

（二）會(huì)議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 7,500,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。 

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況

 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

 2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 

3.公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議 。 

二、議案審議情況 

（一）審議通過《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 

1.議案內(nèi)容：公司與原審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）友好協(xié)商，決定不再 聘請(qǐng)其擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司經(jīng)綜合評(píng)估后擬聘請(qǐng)中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特 殊普通合伙）為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作。（公告編號(hào)：2022-001）。 

2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 

正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 

董事會(huì)

                                                                                                                                                              2022 年 1 月 18 日